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제13기 정기주주총회 공고의 건
2020.03.06
주주총회 소집공고

(제13기 정기 주주총회)


1. 일시 : 2020년 3월 23일 (월요일) 오후 4시

2. 장소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37 씨에스베어링 본사 3층 강당

3. 회의의 목적사항
  가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 부의 안건
        - 제1호 의안
            1.  제13기 재무제표 승인의 건
            1-1. 연결 재무제표 승인의 건
            1-2. 별도 재무제표 승인의 건
        - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
        - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
         
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도는 폐지되었습니다. 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 관련 사항
    [본인 참석 시]        - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
    [대리인 참석 시]    - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
                                  - 위임장에 기재할 사항
                                    ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
                                    ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
                                    ③ 위임인의 인감날인


6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

    2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

                                                                                 
                                                                                씨에스베어링 주식회사
                                               
                                                                      대표이사 조만제, 방성훈 (직인생략)